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新疆警方侦破跨国网络赌博案 涉案资金近千万

发布时间:2015-08-27 14:45:48我要纠错【字体: 默认 】【打印【关闭】

  法制网乌鲁木齐8月27日电 记者潘从武 通讯员刘青霞 柯强 随着嫌犯李某等6人相继落网,一个以境外网站为依托,境内代理人为赌博人员开设赌场的犯罪网络被新疆克拉玛依警方捣毁。

  7月17日,克拉玛依警方获得线索:吴某等人通过境外网站搭建平台、境内代理人接受投注,先后多次组织人员进行“百家乐”网络赌博。

  由于网络赌博犯罪是近年来一种新型犯罪,具有隐蔽性强、支付方便、跨区域广、搜集证据难等特点。克拉玛依市公安局成立专案组开展立案侦查工作。

  警方经过半个月的侦查得知,新疆石河子籍男子李某作为境外赌博网站“卡卡湾太阳城”的境内一级代理人,负责与境外赌场单线联系,并招募克拉玛依籍二级代理人吴某。吴某发展滕某、刘某、曹某、吕某等人作为三级代理人,负责提供赌博场所和组织人员,通过网络视频参与境外赌场现场投注。

  该团伙赌博资金先由二级、三级代理人提前筹集,转入李某账户中,由李某转汇到境外赌场账户兑换等额筹码。待二、三级代理人确定赌博场所和时间后,李某联系境外赌场,与本地赌博场所进行视频连接。

  参赌人员通过网络视频和语音现场投注时,二级代理人吴某及三级代理人负责现场记账结算。赌博结束后,境外赌场根据输赢情况,当即与李某转账结算。

  每组织一场赌博,境外赌场会按交易量的比例,向李某付“洗码费”,李某再依次向其下级结算。

  该犯罪团伙组织严密,分工明确,网络操作专业,环环紧扣。既有提供网络账号接受投注人员,又有提供资金结算服务、帮助收取赌资人员,还有通过赌场视频现场押注人员,整个赌博活动无任何现钞交易。

  在基本掌握该犯罪团伙人员情况后,7月底至8月中旬,克拉玛依刑警支队组织多路抓捕小组,分别赶往石河子、克拉玛依市多个小区,对涉案嫌犯实施抓捕,将主犯李某、吴某抓获,并扣押了部分作案工具及涉案银行卡。

  截至目前,该案先后抓获犯罪嫌疑人及参赌人员19人,刑事拘留6人,收缴涉案银行卡40余张,梳理交易账目上万笔、涉案交易资金近千万元,扣押、冻结赃款30余万元。

  经审讯,两人对组织、参与网络赌博的犯罪事实供认不讳。

来源: 法制日报——法制网(责任编辑:高润)
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