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新疆阜康破获特大QQ诈骗案

发布时间:2015-07-16 10:14:22我要纠错【字体: 默认 】【打印【关闭】

  □法制网记者潘从武 □法制网通讯员王维舒斌雄

  经过一个半月的奋战,新疆维吾尔自治区阜康市公安局刑侦大队于近日成功侦破“5·22”特大QQ诈骗案,两名广西籍犯罪嫌疑人已被押解回新疆,并交代了全部作案事实。目前,犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

  “5·22”特大QQ诈骗案是阜康市近年来最大的一起电信诈骗案,被骗金额高达85万元,犯罪嫌疑人作案手法十分巧妙、隐蔽。

  今年5月22日,阜康市公安局接到新疆某公司财务部副部长赵某报警,称当日被他人以“冒充QQ”的方式诈骗现金85万元。

  接到报警后,阜康市公安局立即成立专案组。经初步侦查:5月22日10时许,新疆某公司采购部采购员刘某在QQ上,接到一个自称是该公司董事长“王董”的QQ信息,要求与公司财务部人员联系。刘某误以为“王董”就是公司董事长,故要求财务部的赵某通过QQ加“王董”,双方成为好友后,“王董”称需要资金购买设备,于是赵某通过网银转账85万元,随后发现被骗。

  案发后,侦查人员追踪资金流向,发现“王董”先将资金集中至深圳某银行的一个账户,后分9次转至所属地为广州、深圳、桂林的11张银行卡上,并已开始取现。侦查人员获取11张银行卡账号后,迅速赶赴深圳等地调取银行账户等信息。

  初步调查发现,这11张银行卡中有8万元已在深圳各个银行的ATM机上取走,其余资金通过网银转账,IP地址在广西宾阳。专案组随即决定分两组,一组调取11张银行卡的银联数据及视频资料,勾画出取款的犯罪嫌疑人画像;另一组则前往广西查找嫌疑人使用的QQ号码和IP地址。

  在昌吉回族自治州网侦部门的支持下,6月30日5时许,专案组将犯罪嫌疑人廖某及其一名同伙在百色市恒源酒店客房内抓获。7月7日1时许,专案组将两人押解回新疆,经过8个小时的讯问,两名犯罪嫌疑人如实供述了犯罪过程。

  经查,5月22日10时许,两名犯罪嫌疑人通过QQ查询到新疆某公司采购员刘某的QQ号码,随后嫌疑人从某网购买了一个QQ号码,将QQ号码内的个人资料模仿成新疆某公司法定代表人王某的信息,接着开始行骗并得逞。

来源: 法制日报——法制网(责任编辑:高润)
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