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乌市警方通报十大经侦案件
84家投资担保公司非法吸储4.53亿元

发布时间:2015-02-12 10:30:16我要纠错【字体: 默认 】【打印【关闭】

  法制网讯 记者 潘从武 通讯员 吴新燕 2014年,新疆乌鲁木齐警方共破获经济犯罪案件660起,抓获各类经济犯罪嫌疑人418人,挽回经济损失4.15亿元。2月12日,乌市公安局经侦支队对外通报去年侦破的十大经侦案件。

  84家投资担保公司涉嫌非法吸收公众存款案

  2014年5月13日,经侦支队联合多警种多部门对乌鲁木齐84家以河南伊川籍人员为主要成员的投资担保公司集中查处。经查:2013年7月至2014年5月,84家投资担保公司通过发放宣传册、公司业务员拉客户、打广告等方式,以企业经营为借口,以承诺高额月息为诱饵,签订借款合同的方式非法吸收储户资金达4.53亿元。

  该犯罪团伙将吸纳资金直接转入嫌疑人控制的个人账户,除少数资金用于店面装修、个人消费外,其中大部分涉案资金通过银行转账转移至河南省伊川县个人账户上,用于发放高利贷赚取非法利益。

  阿某等人涉嫌合同诈骗案

  2013年1月至7月期间,嫌疑人阿某等人以购房为名,与售房人(受害人)签订《房屋买卖转让合同》,以“全权委托”的方式以及以尽快办理银行贷款支付剩余房款为幌子,骗取受害人房产证后将房屋过户给社会闲散人员,在支付这些闲散人员一定好处费后,利用该房屋获取银行贷款,之后拒不支付受害人剩余房款,共计骗取7名受害人290余万元房款。

  美中创业银行行长涉嫌合同诈骗案

  2013年7月至11月,嫌疑人柴某是美中创业银行行长,其称该行在中国可以放贷,并能在20日内融资到亿元。同时出具虚假美中创业银行的相关材料。在骗取受害人信任后先后与三名受害人签订《合作意向书》和《战略合作协议书》,共骗取受害人投资款共计1730万元。

  虚开增值税专用发票案

  2011年11月至2013年10月,嫌疑人张某伙同其家族成员赵某等人,在乌鲁木齐成立两家空壳公司,通过伪造生产经营假象,骗取一般纳税人资格,从税务机关套取农产品收购发票和增值税专用发票,在无收购业务、无真实货物交易背景的情况下,向 广西省容县三家企业开具增值税专用发票103 份,金额1.79亿元,逃税2330万元。

  销售假冒注册商标的商品案

  2013年12月23日,警方根据线索,在某鞋城一商铺将正在销售涉假商品的嫌疑人倪某、余某抓获,同时在嫌疑人租赁的三处库房,查获涉假雪地靴13547双,涉案价值254万元。经讯问,嫌疑人倪某交待了其所销售的涉假“GBR”、“e&O”牌雪地靴是从浙江温州市某鞋业有限公司购进。

  2014年1月2日,在浙江温州经侦和工商部门的大力配合下,乌鲁木齐警方将该工厂负责设计和销售的负责人张某抓获,缴获假冒注册商标的制鞋底的模具34套。

  李某涉嫌出售伪造发票案

  2014年1月初,乌市水区公安分局经侦大队根据举报线索经过三个月的调查,于4月28日在西虹东路一自建房将贩卖假发票的嫌疑人李某抓获,在其租住房及工作室内查获国税、地税通用假发票6.6万份,假公章200余枚,笔记本电脑2台以及打印机、打号机等制假设备。

  11人被骗工程保证金800余万元

  2012年8月至2013年8月,嫌疑人王某以虚假土石工程为由,与受害人签订施工合同,骗取11名受害人(单位)工程保证金共计800余万元。

  王某等人涉嫌职务侵占案

  2008年6月至2010年1月,嫌疑人王某在新疆某能源投资有限责任公司任职期间,先后指使出纳罗某、王某通过伪造其个人给公司的借款单据、以给公司购买机械设备为由、提取备用金为名等方式,侵占公司资金1100万元。

  赵某涉嫌销售假冒注册商标的计生用品及药品案

  2014年6月16日,警方根据掌握线索,在一保健品市场将嫌疑人赵某当场抓获,随后在其店面和库房依法查获涉假杜蕾斯等各类品牌避孕套 30096只。此外,还依法查获涉假伟哥类药品15435粒。经审讯,嫌疑人赵某交待,其从外地低价购进假避孕套和假药后,以假充真在市场进行销售,已销售假药2000多粒。

  物流公司将260余名商户货款挥霍

  2013年9月至2014年1月,260余名商户先后与新疆某物流有限公司签订托运合同,委托该物流有限公司往石河子、克拉玛依托运货物并代收货款。物流公司在收取货款后并未及时将代收货款返还商户,后在明知拖欠客户代收货款无法归还情况下,将部分代收货款挥霍。

  至今,新疆某物流有限公司已累计拖欠260余名商户代收货款353万元。

来源: 法制日报——法制网(责任编辑:高润)
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